2021年12月2日

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500亿加密货币从中国转移至境外

 

美国新闻网9月8日综合,近日有外媒报导称500亿美元加密货币已经被转移到中国境外。专家认为,中国遏止不了中国加密货币“灰色市场”的运行。同时因为沉船效应,民众会藉此外逃资金。

Tether的USDT市值激增的背后

彭博社稍早前引述区块链分析机构Chainalysis研究报导称,过去一年间,约有500亿美元的加密货币被转移到中国境外。

报告指,Tether的USDT有高达93%的用户来自东亚地区,同期间,从东亚被转移境外的USDT就超过180亿美元。

USDT又被称为泰达币,是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。Tether是USDT的发行方。

根据加密货币行情网站CoinMarketCap资料显示,Tether的USDT总市值从今年5月突破百亿美元,来到9月4日的137亿美元,排名第三,仅次于比特币(BTC)和以太币(ETH)。

位于北京的Sino Global Capital于2020年6月提供给外媒《Decrypt》报告指出,USDT市值激增背后,可能和中国投资人大量藉由USDT进行比特币买卖有关。

该文提到,尽管中国官方承认比特币实际上是财产,但却在形式上禁止其交易。任何用人民币交易比特币在技术上并非违法,但会被冻结甚至是关闭其银行帐户。

这使得USDT成为中国比特币交易机制中的一环。Sino Capital首席执行官马修·格雷厄姆(Matthew Graham)指,这让场外交易在中国拥有巨大的市场,而USDT正是这种交易流动的关键所在。

OTC又称「场外交易」(或称柜台买卖,Over The Counter),顾名思义指不在集中市场公开交易,而是买卖双方私下约定的交易。

过去一段时间,加密货币场外交易所的报价系统,通常以美元或比特币作为基准,这种趋势在这一两年间发生了变化,市场上开始出现大量的稳定币交易。

中国查“虚拟货币交易场所” ,未能遏制资金外流

近日,记者获得一份由安徽省下发的《关于抓紧核查处置“虚拟货币交易场所”线索的通知》。这份通知显示,2019年11月,安徽各地整治办会同央行,对辖内虚拟货币交易场所进行了摸排。

文件还要求各市对线索进行核实,相关情况一旦核实,应立即要求有关机构整改退出,打早打小。

但中国此举显然未能遏制资金通过虚拟货币流出境外。

原宁波工程学院教授、全球自由信息运动创办人张新宇对大纪元表示,他有个朋友居住在加拿大,最近把北京的房子卖了,“我说你怎么把钱转出来的?他说通过比特币。”

他提到,“比特币和其它加密货币,因为是去中心化的特质,很难监管,但只要有网络在,它就控制不了。”不少中国人持有比特币帐户,用人民币买比特币,到海外把比特币卖掉,换成美元,用这种方式把钱转到了海外。

为了打击比特币,中国当局禁止国内银行提供帐户进行比特币交易,促使中国投资人绕道境外,也促使场外交易所兴起。

“场外交易在国内肯定是不合法。”大陆财经专家行路(化名)告诉记者,如果要在国内建立一个加密货币的交易所,相当是一个金融平台,必须要有国务院批准。

他提到,但过往经验,在中国牵涉到股票、证券、期货等金融商品,都由政府运营,很少让民营机构来经营交易所,“所以,必须借道境外,许多交易平台主体都在国外。”

行路解释,目前官方把比特币等加密货币定义为“虚拟商品”,还不是一个“虚拟货币”,“相当于打游戏时买一个游戏装备、游戏币等,还不是货币的概念,目前还没有具体的法律可管,加密货币在中国,依旧是一个灰色市场。”

高级审计师、美国华盛顿特区信息与战略研究所所长李恒青对记者说,过去一些中国商人,为了躲避外汇管制,把商品出口到海外,直接在美国换汇、做交易,“但是现在地下钱庄、出口换汇都不好使,抓得很严,动辄还可能入狱。”

原本每人每年有5万元美元的换汇额度,李恒青提到,近几年更加严格,各地小型银行、支行,甚至中行的地区支行,取消了换汇服务。“必须先换进来多少金额,才能有相应的额度可换,否则就必须到省级银行去换汇,还得通过反覆的审核,很多人嫌麻烦,就干脆不换了。”

再加上中国中央银行大量发行人民币,手握大量现金的商人,担心人民币未来会快速贬值,“大家都觉得人民币币值不稳,都希望逃走,怎么办呢?这些因素促使每天有上亿的美元在中俄边境场外交易所流通,这和中国目前国内资金外汇管制太严有关。”

专家:沉船效应 资金都在外逃

加密货币虽然去中心化、分散式帐本,但因交易所本身缺乏监管存在风险,多国场外交易所无预警倒店、关闭的消息时有所闻,2018年俄罗斯WEX交易所倒闭、价值5亿美元的加密货币凭空消失,背后还涉及俄罗斯情报机构安全局和莫斯科富商洗劫的传闻,令市场大感震惊。

“商人明知有这么大的风险,还是铤而走险,”李恒青认为,这是因为他们意识到把钱放在中国,风险比他们冒险向外逃还大。

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